İspaniya polisi Avropolun dəstəyi ilə Avropanın iri kokain alverçilərinə xidmət edən beynəlxalq kölgə bank şəbəkəsini ləğv edib.
“Reuters”in məlumatına görə, cinayətkar təşkilat narkotik tədarükünü maliyyələşdirib, bank sistemindən yan keçməklə vəsaitləri xaricə köçürüb, əldə olunan gəlirləri yuyub və hesablaşmalarda kriptovalyutadan istifadə edib.
Beş il davam edən beynəlxalq istintaq çərçivəsində 21 şübhəli saxlanılıb. Onlardan 14-ü İspaniyada, digərləri isə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Niderland və İsveçdə tutulub. Daha 12 şübhəlinin azadlıqda olduğu bildirilir.
Saxlanılanlar arasında istintaqın əməliyyatın əsas hədəflərindən biri hesab etdiyi kölgə maliyyə şəbəkəsinin əsas iştirakçısı da var.
Hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən ümumilikdə təxminən 20 milyon avro dəyərində aktiv bloklanıb. Bunlara 2,3 milyon avro məbləğində 121 bank hesabı, dəyəri 14 milyon avrodan çox olan 48 daşınmaz əmlak obyekti və 1,6 milyon avrodan çox qiymətləndirilən lüks avtomobillər daxildir.
İstintaq 2021-ci ildə göyərtəsində 1,84 ton kokain olan “Nehir” gəmisinin ələ keçirilməsindən sonra başlayıb. Qaçaqmalçıların 1,65 ton ağırlığında daha bir narkotik partiyasını gizlətmək məqsədilə gəmini Xixon limanında qəsdən batırdıqları müəyyən edilib.
Bu işin araşdırılması müstəntiqlərə beynəlxalq gizli maliyyə şəbəkəsinin izinə düşməyə imkan verib.
